Priyanka Gandhi Accused By ED । NRI उद्योगपती सीसी थंपी यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने (ED) प्रथमच काँग्रेस नेत्या प्रियंका गांधी यांच्या नावाचा उल्लेख केला आहे. ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित यापूर्वीच्या आरोपपत्रात पती रॉबर्ट वाड्रा यांचे नाव दिले होते.
 |
| Priyanka Gandhi-Vadra Image Source : The Hans India |
ईडीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, “काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे जावई रॉबर्ट वाड्रा आणि मुलगी प्रियंका गांधी वाड्रा यांनी दिल्लीस्थित रिअल इस्टेट एजंटमार्फत हरियाणामध्ये जमीन खरेदी केली होती, ज्या एजेंटने एनआरआय उद्योगपती सीसी थंपी यांनाही जमीन विकली होती.”
ईडीने काय आरोप केले?
ईडीने पुढे आरोप केला की वड्रा आणि थम्पी यांचे “लांब आणि घट्ट” नाते आहे जे “सामान्य आणि व्यावसायिक हित” पर्यंत विस्तारित आहे. या प्रकरणात फरारी शस्त्र विक्रेता संजय भंडारी यांचा समावेश आहे. मनी लाँड्रिंग, परकीय चलन कायद्याचे उल्लंघन आणि अधिकृत गुप्तता कायदा या प्रकरणी त्याची चौकशी सुरू आहे. तो 2016 मध्ये भारतातून इंग्लंड या देशात पळून गेला. आरोपी सुत्रधारांमध्ये थम्पी आणि ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा यांचा समावेश आहे.
नोव्हेंबरमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या ताज्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की, “फेडरल एजन्सीने आरोप केला आहे की इस्टेट एजंट एचएल पाहवा, ज्यांनी वड्रा आणि थम्पी या दोघांना मालमत्ता विकल्या, त्यांना हरियाणातील जमीन खरेदीसाठी रोख रक्कम मिळाली आणि वड्रा यांनी पैसे दिले नाहीत. पाहवा यांनी 2006 मध्ये प्रियांका गांधी यांना शेतजमीन विकली आणि 2010 मध्ये ती त्यांच्याकडून परत विकत घेतली.
सीसी थंपी आणि रॉबर्ट वाड्रा यांच्यात दीर्घ आणि घट्ट नाते
दरम्यान, एका प्रेसने वाड्रा यांचा लंडनमधील मालमत्तेच्या खरेदीसंदर्भातही उल्लेख केला आहे, जो चौकशीचा भाग आहे. प्रेस नोटमध्ये म्हटले आहे की, “या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान सीसी थंपी आणि रॉबर्ट वाड्रा यांच्यात दीर्घ आणि घट्ट नाते असल्याचे आढळून आले आहे. केवळ वैयक्तिक/ सौहार्दपूर्ण बंधच नाही तर त्यांच्यामध्ये समान व्यावसायिक हितसंबंध देखील आढळतात.”
जानेवारी 2020 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या थंपीने ईडीला स्पष्टपणे सांगितले की तो वाड्राला 10 वर्षांपासून ओळखतो आणि वाड्राच्या यूएई तसेच दिल्लीच्या भेटींमध्ये ते अनेक वेळा भेटले होते. हरियाणातील फरीदाबादमधील अमीपूर गावात 2005 ते 2008 या कालावधीत 486 एकर जमीन खरेदी करण्यासाठी थम्पीने पाहवाच्या सेवांचा वापर केल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
“हे नमूद करणे आवश्यक आहे की रॉबर्ट वड्रा यांनी 2005-2006 मध्ये एचएल पाहवा यांच्याकडून अमीपूर येथे 40.08 एकर जमिनीचे तीन तुकडे खरेदी केले आणि डिसेंबर 2010 मध्ये हीच जमीन पाहवा यांना विकली. पुढे, प्रियांका गांधी रॉबर्ट वाड्रा यांच्या पत्नी वड्रा यांनी एप्रिल 2006 मध्ये पाहवा येथून अमीपूर गावात 5 एकर शेतजमीन खरेदी केली होती आणि तीच जमीन फेब्रुवारी 2010 मध्ये पाहवा यांना विकली होती,” असे आरोपपत्रात म्हटले आहे.
संजय भंडारी यांनी डिसेंबर 2009 मध्ये लंडनमधील मालमत्ता विकत घेतली, रॉबर्ट वाड्रा यांच्या निधीतून तिचे नूतनीकरण केले आणि वाड्रा तीन ते चार वेळा तेथे राहिल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
